I kannata laittaa mitään rahojaan tilille, koska saat heti syytteen rahanpesusta:
Rahatukkoa ei saa pankkitililleen ilman hyvää selitystä. Pankit kyselevät nykyään rahan alkuperää tarkasti.
Kysymykseen rahojen alkuperästä ei ole pakko vastata, mutta sitten ei pankki myöskään voi ottaa rahoja vastaan.
- Lain mukaan pankki ei saa vastaanottaa talletusta tilille, jos selvitys ei ole tyydyttävä.
Kyselyt rahan alkuperästä eivät ole turhia, vaan niillä on päästy rahanpesun jäljille.
- Monesti kyse on isommasta vyyhdistä, joka lähtee purkautumaan.
http://yle.fi/uutiset/rahatukkoa_ei_saa_pankkitililleen_ilman_hyvaa_selitysta/6778795
Eli jos yrität laittaa tilille edes tonnia, niin pankki alkaa epäilemään sinua jostain rikollisesta toiminnasta!?
ÄLÄ TALLETA PANKKIIN!
Syyttävät rikoksesta
8
2673
Vastaukset
- hmmmmm3
Juu-u. No jonkun tuhat euroa saa uppoamaan, kun teet päivittäistavara ja ruokaostokset käteisellä jonkinaikaa. Ei tarvitse pankkiin laittaa, jos siellä on inhottava käydä.
Tottakai jos raha on ansaittu laillisin keinoin, voi sen pankkiin tallettaa. Syyhän voi olla, vaikka että on myynyt jotain omaisuuttaan, auton tms. ja siitä on laadittu jonkinmoinen kauppakirja... - Tyhmätuotto
Ainahan voit sijoittaa esim OP:n tyhm...eiku Ryhmätuottoon. Aivan mahtava tuote! Kun sijoitat tonnin vuodeksi, saat jopa 10 euroa tuottoa...ihan totta!
Voi elämän kevät, kuinka typeränä OP pitää ihmisiä...? - Gideonin kirja
Jos käteiset rahat tosiaan on hankittu hämärin keinoin, tyhmäähän niitä on pankkiin tarjotakaan. Käyttää vain vähitellen tavallisiin elinkustannuksiinsa, ja samaan aikaan pankkiin kertyy laillisista lähteistä rahaa.
Verotus vaan on mennyt jo niin tiukaksi, että viranomaiset yrittävät seurata jokaista isomman rahaerän liikettä, olisiko siitä mahdollisuutta viedä siivu välistä. Seuraava vaihe on tietysti käteisen poistaminen, jolloin kaikkea rahaliikennettä voidaan valvoa täydellisesti. - Pena6
Ei ongelmaa, jos ei panot ylitä viittä tonttua kuukaudessa =) Näin ainakin Den Danskessa ja Nuurdicassa.
=) - Rahanpesukone
Tiputtaa rahaa TalletusOTTO koneille tai S-Pankkiin niin ei kukaan kysele.
TalletusOTTO koneella pitää olla Danske / Nordea / OP tili. S-kassojen laskutaidon tuntien kannattaa olla helpot summat kuten 100, 200, 400, 500 jonka tallettaa. Kun on DanskeBank VIP jäsen, ei ole muita talletusrajoja kuin 5 000€ kerralla - noin se on
Jos vjet suurta määrää rahaa pankkiin, pankilla on jopa velvoite kysellä rahojen alkuperästä. Jos tuo raha olisikin rikollista ja pankki ei olisi kysellyt mitään, pankillekin tulee syytteet ja reippaat sakot. Toisaalta, ei pimeää rahaa muutenkaan kannata tilille laittaa. Poliisilla ja verottajalla kun on lähes avoin valtakirja tilitietojen tarkistamiseen nykyään. Jokaisesta suuresta käteissiirrosta menee taatusti tieto suoraan poliisille.
- markkanen...
missä pankissa olet asiakkaana? olen suurimmillaan tallettanut himpun verran alle 2000 e käteistä tililleni pankin kassalla eikä mitään rahojen alkuperää ole kyselty.
muuten isoissa kaupungeissa on nykyään noita pano automaatteja joilla voi laittaa rahaa tilillesi. - nikolai11
onko kaupungissasi pano automaatti? eli otto automaatti jonka kautta voi tallettaa rahaa tilillesi?
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 417014
- 323948
- 463367
- 402959
- 172736
- 372238
- 162196
- 412153
Voi ei! Jari Sillanpää heitti keikan Helsingissä - Hämmästyttävä hetki lavalla...
Ex-tangokuningas on parhaillaan konserttikiertueella. Hän esiintyi Savoy teatterissa äitienpäivänä. Sillanpää jakoi kons472107- 402068