”Fiva on antanut OP-ryhmälle tähän riskiarviointiin poikkeusluvan: Arviot voidaan laatia keskitetysti Helsingissä jokaisen 106 jäsenpankin puolesta.”
”OP-ryhmä oli valvojan mukaan laatinut arviot kuitenkin liian yleisellä tasolla, eikä niissä ollut huomioitu jäsenpankkien erityispiirteitä. Fivan mukaan ne pitäisi huomioida ”kattavasti ja yksityiskohtaisesti”.”
”Fiva pyysi pankilta lisätietoa 200:sta suuren riskin asiakassuhteesta. Näistä asiakkuuksista pankki irtisanoi tutkinnan aikana ainakin 73 asiakkuutta.
Eräästä asiakkaasta valvoja kirjoittaa muun muassa näin:
”Finanssivalvonta pitää tästä asiakkaasta todettuja havaintoja erittäin vakavina, koska Pankki ei ole noudattanut toiminnassaan vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen näkökulmasta, antamalla asiakkaan toiminnan jatkua ennallaan.”
https://www.hs.fi/talous/art-2000009772463.html
Osuuspankki rahanpesu
Anonyymi-ap
2
509
Vastaukset
- Anonyymi
Kiinteistö kauppaan pesty huume RAHAA jne venäläis upseerien kesämökkejä datzaa
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 417054
- 323958
- 473391
- 402959
- 172736
- 372238
- 162206
- 412173
Voi ei! Jari Sillanpää heitti keikan Helsingissä - Hämmästyttävä hetki lavalla...
Ex-tangokuningas on parhaillaan konserttikiertueella. Hän esiintyi Savoy teatterissa äitienpäivänä. Sillanpää jakoi kons472127- 402078